Celková škoda dosahuje 290 milionů korun, minulý týden se povedlo zajistit hlavní položku ve výši 115 milionů korun. „Jedná se o pohledávku jedné společnosti za jinou společností,“ oznámil dopoledne na tiskové konferenci v zoologické zahradě ředitel útvaru Odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Vild.
Podezřelým čerpáním nadměrných odpočtů DPH, které si nárokovalo několik desítek společností s ručením omezeným, se policisté začali zabývat loni v září. Případ zveřejnili letos v únoru (psali jsme zde).
Dva nyní již obvinění muži koupili od ledna 2011 několik firem pouze kvůli vylákání nadměrných odpočtů. „Už teď víme, že počet společností přesáhl stovku,“ upřesnil Zbyšek Malý z Generálního finančního ředitelství. Podle něj to dělali velice sofistikovaným způsobem, aby unikli pozornosti finančních kontrolorů.
Společnosti nevykonávaly žádnou činnost ani nevedly účetnictví. Přesto podávaly smyšlená daňová přiznání, ve kterých vykazovaly vysoké obraty ze stavební činnosti. Každý měsíc si tak nárokovaly vyplacení nadměrných odpočtů DPH.
Policisté zajistili 17 nemovitostí a 28 milionů na účtech
„Skupina pracovala na známém principu bílých koní, tedy nastrčených zástupců obchodních společností, které pouze podepisovaly předkládané dokumenty a ve skutečnosti byly řízeny organizátory,“ vysvětlil šéf útvaru pro odhalování korupce.
Kriminalisté v souvislosti s případem vyšetřují 29 lidí, z toho tři jsou ve vazbě. Jsou obviněni z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Hlavním pachatelům v kauze Uhlí hrozí až deset let vězení.
Policisté zajistili celkem 17 nemovitostí, 28 milionů korun na bankovních účtech a dva miliony v hotovosti. Zasahovali na 38 místech po celé republice, především ve Středočeském kraji na Kladensku. Jednoho podezřelého kriminalisté zadrželi v Královéhradeckém kraji. „Je to osoba stojící poměrně vysoko v hierarchii pachatelů,“ upozornil Vild.
Na akci se podílelo 120 policistů Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, 89 příslušníků Celní správy a 20 specialistů Finanční správy.
Daňová Kobra začala fungovat loni v létě, za tu dobu se útvaru podařilo zajistit v různých kauzách majetek v hodnotě 1,8 miliardy korun.
Pracovní skupina po dnešním brífinku adoptovala v zoologické zahradě dvě jedovaté kobry černé, které zoo v pavilonu Vodní světy chová. Za roční adopci plazů Kobra zaplatí 18 tisíc korun.
